进入区块链行业应警惕哪些法律风险

发布时间：2021-06-28 热度：

随着区块链概念引起全民狂欢热潮，许多人士先后进入此行业或者在进入此行业的路上，大量区块链公司如雨后春笋般冒头。江苏海南省民企服务中心小编提醒诸位：此行业潜力无穷，备受投资人追捧，但需注意以下法律风险。

风险一 涉嫌非法集资

很多区块链公司选择以ICO的方式来募集资金，涉嫌非法吸收公众存款罪。 非法吸收公众存款罪的条件中所规定的资金的一般表现为货币的形式，ICO中使用的是代币（数字加密货币）很大程度上是为规避此条规定，因为其不属于任何一种货币。虽然立法和相关规定并没有此类代币是否属于货币，但是从近来立法趋势看，民法总则中，虚拟财产被纳入民法保护的对象，届时ICO代币若能定性为资产，就很有可能被解释为存款，从而适用非法吸收公众存款罪的规定。若不将募集资金挪作他用或者在资金链断裂时，还继续以这种方式募集资金，还有可能被认定为有非法占有的目的，从而构成集资诈骗罪，当年的在吴英案中就是被认定为集资诈骗罪。

风险二 涉嫌非法利用信息网络罪

区块链行业可能涉及非法利用信息网络罪。美国留学生章莹颖被害让暗网进入国内公众的视线，暗网上的许多违法交易枪支买卖、人体器官交易、买凶杀人、毒品就是建立在比特币的基础上的。而根据我国《刑法》规定，利用信息网络设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的，构成非法利用信息网络罪。因此，若区块链公司利用其技术进行上述不法行为，将涉嫌非法利用信息网络罪。

风险三 涉嫌传销

一些公司在区块链项目的宣传推广上，容易使用发展下线、拉人头、团队计酬等模式，甚至只是用区块链作为噱头，以比特币为诱饵，用挖矿机为基础大量发展下线，行传销之实，从而涉嫌非法经营、传销犯罪。

风险四 涉嫌逃税

因为区块链交易通过代币的形式完成，只要不转化为现实货币，税务机关难以核查，许多区域链公司以此作为逃税的工具，可能涉嫌逃税罪。

风险五 涉嫌洗钱、逃汇

区块链技术的核心之一就是去中心化，这为国家监管增大了难度，因此容易被不法分子利用进行洗钱、逃汇。

此外，区块链行业还可能涉及盗窃罪、诈骗罪、非法侵入计算机信息系统罪、非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪、破坏计算机信息系统罪等计算机相关的犯罪、破坏金融管理秩序罪。

所以，小编想说：区块链行业是新领域，进入此行业虽机遇无限，但也应警惕其中的风险，尤其是在当前国内搞区块链的骗子太多的情况下，一定要理智进入，不能被可能产生的巨额利润冲昏头脑，盲目跟风，以致于最后玩脱了将自己送进监狱里；对于区块链公司来说，一定不能让法律成为短板，在实施项目和宣传推广过程中需要多听取法律专业人士的意见，跟进行业领域最新监管文件，合法合规操作以规避法律风险。

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