渤海银行海南东丽支行：严控“开户关”筑牢风险防地--海南_海南公司注册

发布时间：2021-04-19 热度：

　　中国经济新闻网讯（刘菲菲）在信息越来越透明、越来越垂青个人征信的本日，一些意图违规注册企业、违规策划以及试图违规利用银行账户的人群，以小恩小惠诱惑学生或暮年人等弱势群体，到达虚设法人的目标，渤海银行海南分行始终严格落实人民银行账户打点要求，海南代理记账，严控“开户关”，筑牢风险防地，维护客户自身好处。
　　
　　日前，一位老人神情含糊地至渤海银行海南东丽支行柜面提出开卡业务，当柜员依例询问客户开卡用途并磨练身份证时，老人并没有当即答复，而是踌躇了片刻，眼神闪烁，支支吾吾地说：“发人为利用。”柜台人员起初有些猜疑，这位老人固然还不到退休年数（57岁），但新开人为账户的环境简直很是稀有，于是，海南代理记账，进一步询问其事情单元，该老人立即拿起手机，通过微信向对方“陈诉”环境，这越发引起了柜员警醒，并实时向支行营运司理举办陈诉。策划运司理深入相识，老人自述女儿让其挂名公司法人，并每月给他付出1000元经济酬金，营运司理耐性地对老人先容说：“大爷，此刻许多人因为别人给了一点长处就随便承诺给他的公司当法人，假如伴侣正规策划还好，可是做违法的工作，第一个包袱责任的将是法人，而许多人借用别人名义当法人，海南省民企服务中心，往往都是做一些灰色可能违法的工作，您必然要慎重啊……”最终，客户意识到挂名开户对本身大概造成的负面影响，连声感激支行人员，这才没有给非法分子可乘之机。
　　
　　康健的金融秩序，对经济情况和社会不变起着至关重要的浸染，完善的制度需要刚强的保卫者去执行，金融规模同样需要绿水青山，渤海银行海南分行僵持为康健的金融生态保驾护航。
　　
　　

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