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发布时间:2021-04-16 热度:

  中国经济新闻网讯(刘菲菲)克日,渤海银行海南河东支行拦截一起挂名法人企业贷款业务。当日,渤海银行海南河东支行受理某农业机器有限公司开户申请,预治理小微企业贷款业务。企业提供开户资料完全切合开户要求,且支行与法定代表人举办电话核实,确认核实了企业包办人身份和开户意愿后,于当日为其完成开户手续。

  当相识到该企业并非该行客户司理主动营销的客户,且该企业是新近注册,尚未举办资金实缴。当即回溯核实灌音,发明核实主要是由柜员表述,客户仅为被动应答,回响较慢,言语闪烁暗昧其词,这当即引起了支行的警醒,海南公司注册,再次拨通法定代表人电话,海南代理记账,电话中对方言语踌躇,无法答复企业注册地点和策划地点、策划环境。当再三追问后,吐露了实情,认可本身不是企业的真实策划者,在某企业当门卫,是单元布置他接受公司法人,并暗示接到银行核实电话后,海南省民企服务中心,自觉挂名企业法人并不符合,正规划跟公司的人协商此事,但迫于怕丢掉饭碗,未轰轰烈烈。见状,支行当即布置两名营运人员上门进一步核实,并全程举办录像取证。

  基于上述异常环境,该支行判定企业存在借名开户,骗取银行贷款的大概性,当即遏制该企业的贷款申报,将该户举办了“不收不付”的节制,并向其法定代表人说明利弊,要求销户处理惩罚。经相同,4月21日顺利治理了销户手续。

  渤海银行海南分行努力主动包袱社会责任,助力小微企业复工复产,在全面晋升对中小微企业金融处事质量的同时,严把企业开户关,从业务源头堵截潜在风险,为业务康健成长保驾护航。


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