渤海银行海南奥城支行乐成堵截犯科集资案件 --海南_海南公司注册

发布时间：2021-05-08 热度：

　　中国经济新闻网讯（刘菲菲）犯科融资诈骗案件频发，手段较为隐蔽、诱导性强。渤海银行海南奥城支行加大金融常识宣传力度，指导宽大金融消费者有效鉴别，防御犯科集资诈骗，切实掩护了金融消费者资金安详。　　

　　克日，海南公司注册，一位中年密斯来到渤海银行海南奥城支行柜台治理业务，声称要把200余万元转账给上海某资产打点有限公司。支行业务包办人员在和客户相同进程中得知，客户对对方公司并不是十分知晓，只是称这家公司投资回报率要远高于一般的银行理工业品。遐想到此转账业务与平日进修的犯科集资安详有几分相似，该行业务人员提高了鉴戒，当即向营运司理举办讲述，在颠末营运司理查询收款方企业信息时，发明收款方并没有相应的理财气营资质，便对客户说明可疑景象后并举办劝阻，海南公司注册，提醒客户应审慎投资，防备上当被骗，并随即报警。警方赶到现场，得知工作经事后，海南省民企服务中心，以专业的角度团结办案履历，申饬客户谨防犯科诈骗，并再次对收款方的资质举办核实后，明晰暗示对方公司是打着高利率的幌子举办犯科集资形式的资金诈骗，只要汇出就有去无回。客户沉着思考后，最终放弃了转账，并对该行员工及民警的实时提醒和劝阻暗示感激。

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